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所謂傳銷，是指通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式非法獲得財(cái)富的行為。傳銷的本質(zhì)就是“龐氏騙局”，即用后來者的錢發(fā)給前面人，最終騙局越來越大，窟窿也越來越大。
傳統(tǒng)的傳銷方式，不僅讓參與者繳納一定費(fèi)用，很多情況下還限制人身自由，沒收身份證、手機(jī)、集體上課等。新型傳銷方式就要寬松得多，不需要像傳統(tǒng)傳銷那樣做出很多人身限制，而是以資本運(yùn)作為借口拉人騙錢，讓參與者拉親朋好友入伙，最后一個個血本無歸。
此前有民間反傳銷團(tuán)隊(duì)發(fā)文稱，接到石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查證函的回復(fù)，林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司因涉嫌傳銷被查。對此，“TST庭秘密”12月29日凌晨發(fā)文回應(yīng)稱，上海達(dá)爾威是一家合法經(jīng)營的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅(jiān)持合法經(jīng)營，依法納稅。
對TST的回應(yīng)，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局相關(guān)人員接受媒體采訪表示，此前接到大量群眾舉報(bào)稱，“TST庭秘密”涉嫌傳銷。裕華區(qū)市監(jiān)局查證后，判定“TST庭秘密”母公司上海達(dá)爾威涉嫌傳銷。理由是，達(dá)爾威具備傳銷的三個特征，即拉人頭、繳納入門費(fèi)和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的金字塔結(jié)構(gòu)。相關(guān)人員還透露，目前，該案件已進(jìn)入審計(jì)階段，下一階段涉及處罰決定及處罰金額，預(yù)計(jì)需要數(shù)月時間。
如果一旦被認(rèn)定是傳銷，企業(yè)將面臨十分嚴(yán)厲的處罰，如果所涉金額過大，還要追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。這也是為什么對傳銷問題的立案面臨的難度比較大。因?yàn)橐恍奥斆鳌惫竞汀奥斆鳌比送瞥龅臓I銷方式，界于傳銷和非傳銷之間，在法律邊緣線上游走。如何才能給出合理合法的認(rèn)定，值得深思。
按照裕華區(qū)市場監(jiān)管局提供的信息，在對達(dá)爾威的銀行賬戶進(jìn)行查詢后，還發(fā)現(xiàn)該公司利用金融機(jī)構(gòu)設(shè)立銀行賬號的方式，大量轉(zhuǎn)移和隱藏市場資金。為了防止給國家造成重大損失，裕華區(qū)市場監(jiān)管局依法申請法院采取財(cái)產(chǎn)保全措施，凍結(jié)了該公司6億元資金。
“TST庭秘密”的母公司是上海達(dá)爾威公司，“TST庭秘密”的回應(yīng)也只是說上海達(dá)爾威公司是一家合法經(jīng)營的公司，沒有說達(dá)爾威公司的分公司是否也合法經(jīng)營。如果上海達(dá)爾威公司合法經(jīng)營，下屬公司在搞傳銷，那么達(dá)爾威公司也難逃相關(guān)責(zé)任（如管理不力等），因此不能只針對其子公司展開調(diào)查，而忽視母公司的經(jīng)營情況。
傳銷行為危害巨大，如果不在能夠控制的時候控制住，并依法查處和取締，一旦到了泡沫破裂、資金鏈斷裂后，后果將不堪設(shè)想。因此，在達(dá)爾威公司還有資金實(shí)力的情況下，理應(yīng)盡快對該公司是否涉嫌傳銷問題調(diào)查清楚。
對市場監(jiān)管部門檢查達(dá)爾威公司的行動，國臺辦新聞發(fā)言人馬曉光回應(yīng)表示，任何人在大陸經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)首先也必須應(yīng)該依法依規(guī)。也就是說，如果違反了法律，誰也不可能網(wǎng)開一面，都要受到嚴(yán)厲查處。
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